avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale No Further a Mystery
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Per combattere il riciclaggio di denaro, molti paesi hanno adottato leggi e regolamenti specifici che impongono alle istituzioni finanziarie di adottare misure di controllo e di segnalare le transazioni sospette alle autorità competenti.
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3. Indagini preliminari: l'avvocato assiste il cliente durante le fasi di indagine preliminare, cercando di ottenere informazioni e show a favore del suo caso.
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Si tratta di fattispecie rivisitate infatti anche sotto la spinta della Direttiva UE 2018/1673, che ha inoltre 'preteso' che venisse 'ampliata la gamma' dei reati presupposto anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.
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Sta di fatto che questi tre reati sono tutti reati di tipo penale che, quindi, necessitano di un avvocato penalista che porti avanti una valida difesa penale nei confronti del proprio assistito, valutando correttamente attenuanti e aggravanti for every poter sostenere un processo penale nel modo migliore.
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Un cambiamento del codice penale necessario soprattutto in merito all'accertamento degli illeciti; modifiche infatti dovute anche all'"evoluzione" degli illeciti stessi.